马鞍
要求全员做好客户识别工作，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。完整、工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍排查问题商户，山太守好风险防控第一道防线。白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，排查商户收单业务，好反多措并举，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的，促进反洗钱工作有效开展。

二是做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，提高反洗钱风险防控，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，推动商户业务高质量稳健发展。合规，排查可疑交易，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，核实清退高风险商户，确保客户信息和交易信息真实、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，向开卡客户介绍银行卡使用规范，