行多洗钱马鞍措并白支工作举做好反山太-海南汾淋雨信息科技有限公司

要求全员做好客户识别工作，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太排查商户收单业务，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反

工作
排查问题商户，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支合规，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并防范化解业务风险和案件隐患，好反核实清退高风险商户，工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍

二是做好反洗钱宣传教育工作，完整、严格落实反洗钱工作要求，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。多措并举，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，守好风险防控第一道防线。排查可疑交易，询问银行卡开户客户开卡目的，提高反洗钱风险防控，补录商户信息，推动商户业务高质量稳健发展。加强关键岗位人员反洗钱能力，