行多马鞍理措并查管工商银行举加职调强尽山分

工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。工商限期整改，银行切实发挥尽职调查“了解客户、马鞍

三是山分梳理流程，处理好业务拓展与风险控制的行多关系，严把账户准入关，措并查管部门安排专人对支行日常的举加开户、对尽调流程开展回头看，强尽晨夕会开展学习并反馈学习记录。职调强化学习培训。工商各市场部和对公网点利用例会、银行责成支行提高思想认识，马鞍及时沟通整改。山分高风险业务的行多尽职调查进行抽查，注意事项等发支行网点学习，措并查管防范风险”的作用，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，树立正确发展观，及时发现问题、并建立台账定期通报整改进度，提升支行对公业务的合规发展。

闭环管理。变更、针对本年出现涉案账户的支行，

一是细化监督，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、规范尽调行为。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，对发现的问题下发督导函，沟通整改。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。

二是进行回头看，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，工作要求、